Geldwäscheprävention mit Augenmaß.
Risiken verstehen, Anforderungen einordnen und angemessene Maßnahmen für Ihr Geschäftsmodell entwickeln – ohne Pflichten pauschal auf unterschiedliche Betriebsformen zu übertragen.
Erst den Anwendungsbereich klären
Welche Pflichten gelten, hängt unter anderem von Tätigkeit, Erlaubnis, Unternehmensrolle und konkreten Abläufen ab. Für stationäre Wettvermittlungsstellen ist eine individuelle Prüfung entscheidend; Vorgaben für Online-Angebote lassen sich nicht ungeprüft übertragen.
Anwendungsbereich prüfen
Erfassen, welche rechtliche Einheit welche Tätigkeit ausübt und ob sie im konkreten Fall als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz gilt.
Risiken einschätzen
Geschäftsmodell, Kundengruppen, Vertriebswege und Zahlungsabläufe strukturiert betrachten und aktuell halten.
Kontrollen gestalten
Verantwortlichkeiten, interne Sicherungsmaßnahmen, Schulungen und Dokumentation auf die festgestellten Risiken abstimmen.
Regelmäßig nachjustieren
Prüfen, ob Abläufe eingehalten werden und neue Standorte oder Änderungen eine Anpassung erfordern.